证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份             公告编号：临 2020-066
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
转股代码：190058          转股简称：永鼎转股


                       江苏永鼎股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日以现场和通讯
表决相结合的方式在公司多功能会议室召开公司第九届董事会 2020 年第四次临时
会议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘延辉先生、
张国栋先生、吴春苗女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。其中张国栋先生仍继续担任公司董事会秘书，
吴春苗女士仍继续担任公司财务总监。
     公司独立董事对本次聘任副总经理发表独立意见，认为：本次高级管理人员的
提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；经审阅被聘
任人员的履历等资料，认为本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司
章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况；一致同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理。




    特此公告。


                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                             2020 年 7 月 9 日


                                     1
附件简历：
   刘延辉先生：中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级工程师，曾任湖北凯乐
科技股份有限公司光缆部总经理、凯乐科技副总经理，通鼎互联信息股份有限公司
光缆事业部总经理、通鼎互联运营总监、副总经理。现任永鼎股份副总经理，兼任
永鼎股份光缆分公司总经理。
   张国栋先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎股份
投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限
责任公司总经理。现任永鼎股份董事会秘书、副总经理，兼任苏州新材料研究所有
限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测（江苏）有限公司总
经理。
   吴春苗女士：中国国籍，1975 年出生，本科学历，注册会计师，曾任永鼎股份
财务部副经理、财务部经理。现任永鼎股份财务总监、副总经理，兼任江苏永鼎电
气有限公司董事、江苏永鼎光电子技术有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司
董事、苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通
宽带网络有限公司监事、金亭汽车线束（苏州）有限公司监事、金亭（武汉）汽车
线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限
公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限
公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事。




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