证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2020-075
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债
转股代码：190058           转股简称：永鼎转股


                         江苏永鼎股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2020 年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功
能会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
    （五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
     二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-076）。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据募投项目的实际进展情况，同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行
延期。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期


                                       1
的公告》（临 2020-077）。

    独立董事对此议案发表了独立意见。
    （四）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，
公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》（临 2020-078）。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定,
本议案无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    （五）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草
案）》的相关业绩考核条件及公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象
崔金陵离职不再具备激励对象资格。经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会
第四次会议审议通过，同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计
713.505万股。鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由1,245,409,870
股 变 更 为 1,238,274,820 股 ； 公 司 注 册 资 本 将 减 少 713.505 万 元 ， 注 册 资 本 由
1,245,409,870元减少至1,238,274,820元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的
公告》（临2020-079）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 8 月 28 日

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