证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2020-080
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
转股代码：190058              转股简称：永鼎转股


                       江苏永鼎股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 14 日以书面
送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司多功能会
议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-076）。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延
期的公告》（临 2020-077）。
    （四）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司继续使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2020-078）。
    特此公告。

                                               江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日




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