证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份              公告编号：临 2020-095
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
转股代码：190058            转股简称：永鼎转股


                         江苏永鼎股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2020 年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
     二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2020 年第三季度报告》全文和正文；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 98,000 万元，期限 6 年。根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自 2019 年 10 月 22 日起可转换
为本公司 A 股普通股。自 2019 年 10 月 22 日至 2020 年 9 月 30 日期间，共有 31,915.8
万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 63,315,477 股。根据该转股结果，
公司总股本相应增加 63,315,477 股，公司总股本由 1,238,274,820 股变更为


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1,301,590,297 股；公司注册资本将增加 63,315,477 元，注册资本由 1,238,274,820
元增加至 1,301,590,297 元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临
2020-096）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
    特此公告。


                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 29 日




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