证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2020-109
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债
转股代码：190058           转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
         第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2020 年 12 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2020 年 12 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
     二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士的书面辞职报告，因个人年龄及身体原
因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务。为保障公司董
事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名张国栋
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、
高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》（临 2020-110）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。




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    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任淦贵生先生为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》（临
2020-110）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司拟定于2021年1月8日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召

开公司2021年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-111）。

    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 19 日




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