永鼎股份:第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告2020-12-19
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2020-109
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于 2020 年 12 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
(三)本次会议于 2020 年 12 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。
(四)本次会议应出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士的书面辞职报告,因个人年龄及身体原
因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务。为保障公司董
事会工作的正常开展,经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核,同意提名张国栋
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于副董事长、
高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》(临 2020-110)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
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(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任淦贵生先生为公司副总经理,
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》(临
2020-110)。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司拟定于2021年1月8日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开公司2021年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-111)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 12 月 19 日
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