江苏永鼎股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会资料




                 江苏永鼎股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会资料




                       2021.01.08

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                        江苏永鼎股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会会议
                              目           录

       一、会议议程
       二、股东大会注意事项
       三、2021 年第一次临时股东大会议案

序号                                 议案名称

 1     关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案




                                     2
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                        江苏永鼎股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会会议
                                  议            程
         网络投票时间：2021 年 1 月 7 日 15：00 至 2021 年 1 月 8 日 15：00
         现场会议时间：2021 年 1 月 8 日下午 14:30
         现场会议地点：公司二楼会议室
         会议主持：莫思铭董事长
         参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
         会议内容：
         一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会
人员
         二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾
         三、推举现场计票人、监票人
         四、宣读各项议案并审议表决

 序号                                     议案名称

     1      关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
         五、参会股东（股东代理人）发言及提问
         六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
         七、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决
议
         八、见证律师宣读法律意见书
         九、主持人宣布会议结束




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                       江苏永鼎股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议注意事项
    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
     1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认
的人员不得进入会场。
     2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
     3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
     4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
     5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券
登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江
苏永鼎股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
     6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本
公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表
决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法
辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
     7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议
案表决的计票与监票工作。
     8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
                                               江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                            2021 年 1 月 8 日
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议案一

                       江苏永鼎股份有限公司

            关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     鉴于朱其珍女士已辞去公司董事职务，根据《公司章程》及有关法律法规的
规定，朱其珍女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去公司董
事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，朱其珍女士仍
将按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
     为保障公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委员会
审核，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     第九届董事会非独立董事简历：
     张国栋先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎
股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究
所有限责任公司总经理。现任永鼎股份副总经理、董事会秘书，兼任苏州新材料
研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测（江苏）
有限公司总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。截至本公告披露日(2020
年 12 月 19 日），张国栋先生持有公司股份 104,000 股(2017 年股权激励），与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒。
     本议案已经公司第九届董事会2020年第七次临时会议审议通过，现提请各位
股东及股东代表予以审议。


                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 8 日




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