证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-016
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债
转股代码：190058             转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
     第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 5
日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 2 月 9 日在公司二
楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    随着公司员工日益增加，为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发
展需要，同意公司拟以自有资金 17,000 万元（不高于资产评估价值）向关联方永
鼎集团有限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车
库及土地使用权，作为新的公司总部，房屋建筑面积共计 17,709.05 平方米。内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买办公楼暨关联交易的公告》
（临 2021-013）。
    由于永鼎集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                            2021 年 2 月 10 日



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