江苏永鼎股份有限公司独立董事
             关于关联交易事项的事前认可声明

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第九届董事会 2021 年

第二次临时会议前向我们提交了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》等相关文

件。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易

议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅了董事会提供的关联交易有关资

料，认为：

    公司以自有资金 17,000 万元（不高于资产评估价值）向关联方永鼎集团有
限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车库及土
地使用权，是为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要；本次
关联交易价格以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的评估值为定价依
据, 资产评估采用的评估方法适当，价格公允，出具的资产评估报告结论合理，
符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
广大中小股东利益的情形。

    同意将此议案提交公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议。

    特此声明。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可
声明签字页）


    独立董事签名：


    华卫良




    耿成轩




                                           江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 9 日