永鼎股份:永鼎股份独立董事关于关联交易事项的事前认可声明2021-02-10
江苏永鼎股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可声明
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在召开公司第九届董事会 2021 年
第二次临时会议前向我们提交了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》等相关文
件。我们作为公司独立董事,本着实事求是,认真负责的态度,对上述关联交易
议案所涉及的事项进行了充分沟通,并认真审阅了董事会提供的关联交易有关资
料,认为:
公司以自有资金 17,000 万元(不高于资产评估价值)向关联方永鼎集团有
限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车库及土
地使用权,是为改善公司整体办公运营环境,满足公司未来经营发展需要;本次
关联交易价格以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的评估值为定价依
据, 资产评估采用的评估方法适当,价格公允,出具的资产评估报告结论合理,
符合相关法律法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及
广大中小股东利益的情形。
同意将此议案提交公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议。
特此声明。
(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可
声明签字页)
独立董事签名:
华卫良
耿成轩
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日