永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见2021-02-10
江苏永鼎股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,
作为公司董事会审计委员会成员,我们认真审阅了与本次交易相关的文件, 现就
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议的关联交易事项发表意见如下:
我们认为:本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,在审议本次交易时,关联董事回避表决,其表决程序符合
有关法律法规的规定;本次关联交易价格以具有证券、期货从业资格的资产评估
机构出具的评估值为定价依据, 资产评估采用的评估方法适当,价格公允,出具
的资产评估报告结论合理,符合相关法律法规的规定,体现了公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
本次关联交易尚须提交股东大会审议批准,股东大会在审议相关议案时,与
本次交易有关联关系的关联股东应放弃行使表决权。
(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司审计委员会对关联交易事项的审核意见
签字页)
审计委员会成员:
华卫良
张国栋
耿成轩
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日