永鼎股份:永鼎股份独立董事关于关联交易事项的事前认可声明2021-03-10
江苏永鼎股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可声明
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在召开公司第九届董事会 2021 年
第三次临时会议前向我们提交了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
等相关文件。我们作为公司独立董事,本着实事求是,认真负责的态度,对上述
关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通,并认真审阅了董事会提供的关联交
易有关资料,认为:
公司拟对控股股子公司武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称“永鼎光通”)
进行一揽子股权架构调整并拟将公司持有永鼎光通 11.9%的股权分别转让给苏州
龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙)、北京明智倡新信息技术产业投资基金
合伙企业(有限合伙)以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙)的事项
将有利于进一步优化公司管理架构,提高管理和运营效率,符合公司及全体股东
的利益;本次关联交易价格以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的评
估值为定价依据, 资产评估采用的评估方法适当,价格公允,出具的资产评估报
告结论合理,符合相关法律法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存
在损害公司及广大中小股东利益的情形。
同意将此议案提交公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议审议。
特此声明。
(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可
声明签字页)
独立董事签名:
华卫良
耿成轩
苗 莉
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日