证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-023
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债
转股代码：190058           转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
               关于聘任公司常务副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以现场和通讯
表决相结合的方式在公司二楼会议室召开公司第九届董事会 2021 年第三次临时会
议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司常务副总经理的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭强先生（简
历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    公司独立董事对本次聘任常务副总经理发表独立意见，认为：谭强先生具备担
任公司常务副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，一致同意聘任谭强先生为公司常务副总经理。


    特此公告。


                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2021 年 3 月 10 日




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附件简历：
    谭强先生：中国国籍，1984 年出生，本科学历，曾任奇瑞汽车股份有限公司、
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理者。现任永鼎股份常务副总经理，主要负责公
司运营管理。截至本公告披露日，谭强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




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