永鼎股份:永鼎股份独立董事关于关联交易事项的事前认可声明2021-03-30
江苏永鼎股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可声明
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在召开公司第九届董事会 2021 年
第四次临时会议前向我们提交了《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》。
我们作为公司独立董事,本着实事求是,认真负责的态度,对上述关联交易议案
所涉及的事项进行了充分沟通,并认真审阅了董事会提供的关联交易有关资料,
认为:
控股子公司因实际经营需要与关联人共同投资发生的关联交易,有利于促进
其业务发展;本次关联交易事项未能及时履行相关程序,但均按照自愿平等、互
惠互利、公平公正的原则进行;本次补充确认关联交易符合法律法规及《公司章
程》的要求,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;同意将此议案提交公
司第九届董事会 2021 年第四次临时会议审议。
特此声明。
(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可
声明签字页)
独立董事签名:
华卫良
耿成轩
苗 莉
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日