永鼎股份:永鼎股份第九届董事会第八次会议决议公告2021-04-20
证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-036
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第八次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于 2021 年 4 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
(三)本次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司多功能会议室以现场方式召开。
(四)本次会议应出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司 2020 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过公司 2020 年度总经理工作报告;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过公司 2020 年度财务决算报告;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(四)审议通过公司 2020 年度利润分配预案;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度拟不
进行利润分配的公告》(临 2021-037)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案中有关董事、监事2020年度薪酬事项尚需提交公司2020年年度股东大会
审议。
(七)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事会近日收到副董事长赵佩杰先生的书面辞职报告,因工作调整原因申
请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员等职务。为保障公司董事会工作的正常开展,经公司董事会推荐及董事会提名委
员会审核,同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》
(临 2021-038)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任张功军先生为公司副总经理,
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》
(临 2021-038)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
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(九)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事莫思铭先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常
关联交易预计的公告》(临 2021-039)。
独立董事对此议案出具了事前认可的声明,并发表了独立意见。
(十)审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度
向银行申请综合授信额度的公告》(临 2021-040)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计
暨关联交易的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事莫思铭先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司与控股股东永鼎集
团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》(临 2021-041)。
独立董事对此议案出具了事前认可的声明,并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计暨
关联交易的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于为控股子公司年度申请
银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》(临 2021-042)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的公告》(临 2021-043)。
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独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司关于会计政策变更的公
告》(临 2021-044)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
(十五)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于计提商誉减值准备的
公告》(临2021-045)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于计提固定资产减值准
备的公告》(临2021-046)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
(十七)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》;
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于计提存货跌价准备的
公告》(临2021-047)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
报告期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及内
部控制审计机构,该所认真履行职责,圆满完成公司审计工作,2020年度财务报告
审计费为100万元,内部控制审计费为20万元。
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根据董事会审计委员会提议, 建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司续聘2021年度审
计机构的公告》(临2021-048)。
独立董事对此议案出具了事前认可的声明,并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司公开发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 22 起可转换为本公司 A 股普
通股,自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间,共有 39,957.4 万元永鼎转债
转换为公司 A 股股票,累计转股股数为 79,279,512 股。根据该转股结果,公司总股
本相应增加 79,279,512 股,公司总股本由 1,301,590,297 股变更为 1,380,869,809
股;公司注册资本将增加 79,279,512 元,注册资本由 1,301,590,297 元增加至
1,380,869,809 元,并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网
站 ( www.sse.com.cn )《 关 于 变 更 注 册 资 本 暨 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》( 临
2021-049)。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大
会审议。
(二十)审议通过《关于公司经营发展规划(2021 年~2023 年)的议案》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司经营发展规划(2021
年~2023年)》。
(二十一)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(临 2021-050)。
(二十二)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
(二十三)审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二十四)审议通过《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《 公 司 审 计 委 员 会 2020 年 度 履 职 情 况 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
(二十五)审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《 公 司 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
(二十六)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司拟定于 2021 年 5 月 21 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决
方 式 召 开 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(临 2021-051)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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