证券代码：600105            证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2021-036
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
转股代码：190058            转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第八次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2021 年 4 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司多功能会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席
了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司 2020 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过公司 2020 年度总经理工作报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过公司 2020 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过公司 2020 年度利润分配预案；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度拟不
进行利润分配的公告》（临 2021-037）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    该议案中有关董事、监事2020年度薪酬事项尚需提交公司2020年年度股东大会
审议。
    （七）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会近日收到副董事长赵佩杰先生的书面辞职报告，因工作调整原因申
请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员等职务。为保障公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委
员会审核，同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》
（临 2021-038）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》
（临 2021-038）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。




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    （九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常
关联交易预计的公告》（临 2021-039）。
    独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度
向银行申请综合授信额度的公告》（临 2021-040）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计
暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎集
团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2021-041）。
    独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计暨
关联交易的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为控股子公司年度申请
银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2021-042）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的公告》（临 2021-043）。


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    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于会计政策变更的公
告》（临 2021-044）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    （十五）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提商誉减值准备的
公告》（临2021-045）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提固定资产减值准
备的公告》（临2021-046）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    （十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提存货跌价准备的
公告》（临2021-047）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十八)审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内
部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2020年度财务报告
审计费为100万元，内部控制审计费为20万元。




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     根据董事会审计委员会提议， 建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2021年度审
计机构的公告》（临2021-048）。
     独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （十九）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司公开发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 22 起可转换为本公司 A 股普
通股，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 39,957.4 万元永鼎转债
转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 79,279,512 股。根据该转股结果，公司总股
本相应增加 79,279,512 股，公司总股本由 1,301,590,297 股变更为 1,380,869,809
股；公司注册资本将增加 79,279,512 元，注册资本由 1,301,590,297 元增加至
1,380,869,809 元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网
站 （ www.sse.com.cn ）《 关 于 变 更 注 册 资 本 暨 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 临
2021-049）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
     根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大
会审议。
     （二十）审议通过《关于公司经营发展规划（2021 年～2023 年）的议案》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司经营发展规划（2021
年～2023年）》。
     （二十一）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-050）。
     （二十二）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    （二十三）审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二十四）审议通过《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 审 计 委 员 会 2020 年 度 履 职 情 况 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二十五）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决
方 式 召 开 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-051）。

     特此公告。
                                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                        2021 年 4 月 20 日




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