永鼎股份:永鼎股份关于2020年度拟不进行利润分配的公告2021-04-20
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-037
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
●本次拟不进行利润分配的原因:鉴于公司 2020 年度净利润为负,综合考
虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素,为实现公司持续、稳定、健康
发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度拟不进行利润分配。
●本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开第九
届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》。公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体情况公告如下:
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2020 年度实现净利润
-50,935,553.3 元 ( 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 共 为
-559,592,484.36 元),加上年初未分配利润 328,450,873.05 元,减去本年度
实施分配 2019 年度股利 70,897,422.4 元,2020 年年末实际可供股东分配利润
206,617,897.35 元。
经公司第九届董事会第八次会议审议通过,公司 2020 年度利润分配方案为:
公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、2020 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2020 年度净利润为负,根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
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红》和《公司章程》相关规定,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况
等因素,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,
本年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会意见
公司于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议,经全体董事一致同
意,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,公司 2020 年度拟不进行利润
分配,也不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》的相关规定,同意本次利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务
状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于满足公司正常
生产经营和外延发展对资金的需求,是考虑了公司及全体股东的长远利益,不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相
关法律法规的规定。我们同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司股东大会
审议。
(三)监事会意见
董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;一致同意公司 2020 年度利润
分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准,敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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