永鼎股份:永鼎股份关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告2021-04-20
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-038
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于副董事长、高管辞职
及补选董事、聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 4 月 16 日召开公司
第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。
一、公司副董事长及高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到副董事长赵佩杰先生、副总经理李凡先生和淦贵生先生
递交的书面辞职报告。赵佩杰先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事
及董事会下设的战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务;李凡先生、淦贵生先
生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后,赵佩杰先生、淦贵生先
生仍将继续在公司担任其他职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,赵佩杰先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送
达董事会时生效;李凡先生、淦贵生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,
其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。
赵佩杰先生、李凡先生、淦贵生先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司
规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵佩杰先生、李凡先生、淦
贵生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
二、补选公司董事与聘任高级管理人员
由公司董事会提名委员会审核,经公司第九届董事会第八次会议审议通过,
同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;同意聘任张功军先生为公司
副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历参
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见附件。
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议通
过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,有关内容详见同日于上海
证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议
案的独立意见》。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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附件简历:
谭强先生:中国国籍,1984 年出生,本科学历,曾任奇瑞汽车股份有限公
司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理者。现任永鼎股份常务副总经理,主要
负责公司运营管理。截至本公告披露日,谭强先生未持有公司股票,与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩
戒。
张功军先生:中国国籍,1971 年出生,本科学历,高级会计师,曾任汉江
集团财务部资本运营科副科长、科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理;
昆山铝业股份有限公司副总经理、董事、董秘、财务总监、工会主席。现任永鼎
股份副总经理。截至本公告披露日,张功军先生未持有公司股份,与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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