证券代码: 600105         证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-048
债券代码：110058         债券简称：永鼎转债
转股代码：190058         转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
          关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先             上年末合伙人数量              203 人
 上年末执业人     注册会计师                                     1,859 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           737 人
                  业务收入总额                     30.6 亿元
 2020 年业务收
                  审计业务收入                     27.2 亿元
 入
                  证券业务收入                     18.8 亿元
                  客户家数                            511 家
                  审计收费总额                       5.8 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                     业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                       电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                  涉及主要行业
 审计情况                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                     环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                     服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                     宿和餐饮业，教育，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数                  382

    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

                                   1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
      （二）项目信息
      1、 基本信息
                                                                何时开始    近三年签署或
                             何时成为   何时开始从   何时开始
                                                                为本公司    复核上市公司
项目组成员          姓名     注册会计   事上市公司   在本所执
                                                                提供审计    审计报告情况
                               师           审计         业
                                                                  服务

                                                                           签署：永鼎股
                                                                           份、上海临港和
                                                                           宝信软件年报
项目合伙人          倪春华   1999 年    1997 年      2017 年    2021 年
                                                                           复核：粤华包Ｂ
                                                                           和涪陵榨菜年
                                                                           报

                                                                           签署：开能健
签字注册会计师       汪健    2013 年    2012 年      2017 年    2020 年    康、宝信软件和
                                                                           永鼎股份年报
                                                                           复核：永鼎股
                                                                           份、上海钢联、
质量控制复核人      俞佳南   2004 年    2002 年      2004 年    2019 年    先锋电子、海南
                                                                           海药、洲明科技



        2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
  行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
  监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律


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处分的情况。
     3、独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费
   2020 年年报审计收费 120 万元，较上一期审计费用的同比无变化。本期审计
费用预计为 120 万元，其中财务审计费用 100 万元（含税），内部控制审计费用
20 万元（含税），与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任
和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以
及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2020
年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司 2020 年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，遵循独立、客
观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵守职业道德规范，
遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。为保证公司审计
工作的稳定性及连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，一致
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将
                                     3
此议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，以“同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一
年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 20 日




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