证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份              公告编号：临 2021-049
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债
转股代码：190058             转股简称：永鼎转股


                          江苏永鼎股份有限公司
      关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届
董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司可转债转股情况和 2018 年第一次临时股东大会的有关授权，公司董事会同
意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更
登记，具体情况如下：
    一、关于公司变更注册资本事项
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日公
开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限
6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转
换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，
债券代码“110058”。根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自 2019 年 10 月 22 日起可转换为本公
司 A 股普通股。
    2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 39,948.4 万元永鼎转债转
换为公司 A 股股票，转股股数为 79,261,660 股；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月
31 日期间，共有 9 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 17,852 股。综
上，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 39,957.4 万元永鼎转债转
换为公司 A 股股票，累计转股股数为 79,279,512 股。根据该转股结果，公司总股本
相应增加 79,279,512 股，公司总股本由 1,301,590,297 股变更为 1,380,869,809 股；
公 司 注 册 资 本 将 增 加 79,279,512 元 ， 注 册 资 本 由 1,301,590,297 元 增 加 至


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     1,380,869,809 元。
         二、《公司章程》修订事项
         根据上述股本及注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具
     体如下：
序号                      修订前                                  修订后
       第六条 公司注册资本为人民币 1301590297    第六条 公司注册资本为人民币 1380869809
 1
       元。                                      元。
       第十九条 公司目前股份总数为 130159.0297   第十九条 公司目前股份总数为 138086.9809
 2
       万股；公司的股本结构全部为普通股。        万股；公司的股本结构全部为普通股。

         除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章
     程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
         以上内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过， 根据公司2018年第一次
     临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
          特此公告。



                                                        江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 4 月 20 日




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