证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-077
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债



                     江苏永鼎股份有限公司
         第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2021 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
     二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，
公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的公告》（临 2021-078）。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定,
本议案无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见。



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    （二）审议通过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，
进一步完善公司治理结构，对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整董事会各专业委员会组成人员的
公告》（临 2021-079）。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》（临 2021-080）。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须以特别决议通过。股东大会召开日期将
另行通知。


    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 4 日




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