永鼎股份:永鼎股份第九届董事会2021年第六次临时会议决议公告2021-08-04
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-077
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于 2021 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
(四)本次会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的前提下,公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元(含 45,000 万元)
临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,
公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。内容详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的公告》(临 2021-078)。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,
本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
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(二)审议通过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》;
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据公司第九届董事会董事变化情况,为充分发挥董事会专业委员会的专业职能,
进一步完善公司治理结构,对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整。内容详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于调整董事会各专业委员会组成人员的
公告》(临 2021-079)。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》(临 2021-080)。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并须以特别决议通过。股东大会召开日期将
另行通知。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
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