证券代码: 600105        证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-076
债券代码：110058        债券简称：永鼎转债



                    江苏永鼎股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事耿成轩女士的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六年，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》
等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，耿成轩女士向公司董事
会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主
任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。离任
后，耿成轩女士将不再担任公司任何职务。
    耿成轩女士的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立
董事人数少于董事会成员人数的三分之一。耿成轩女士的辞职不会影响董事会正
常运作及公司正常经营，根据《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公
司董事会时生效。
    耿成轩女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运
作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对耿成轩女士在任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 4 日




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