证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-081
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债



                      江苏永鼎股份有限公司
     第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 7 月
31 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 8 月 3 日在公司
二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3

名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000
万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在
使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金
专户。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于归还募集资金及继

续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2021-078）。
    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                             2021 年 8 月 4 日




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