永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第四次临时会议决议公告2021-08-04
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-081
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 7 月
31 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2021 年 8 月 3 日在公司
二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3
名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下,公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元(含 45,000
万元)临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在
使用期限内,公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金
专户。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于归还募集资金及继
续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(临 2021-078)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 4 日
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