永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第五次临时会议决议公告2021-08-25
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-087
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 8 月
19 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2021 年 8 月 23 日在公
司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监
事 3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2021-086)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
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