证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2021-101
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债


                      江苏永鼎股份有限公司关于
               增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●本次预计增加 2021 年度日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2021 年第九
次临时会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与北京中缆通达电气成套有限公司（以
下简称“中缆通达”或“关联方”） 发生的日常关联交易根据公司经营需要发生，遵
循公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允，不影响
公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日召开第九届
董事会第九次临时会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
    3、公司独立董事审议后，发表独立意见：公司增加 2021 年度预计发生的日常关
联交易根据公司经营需要发生，为正常的商业往来，不存在公司为关联方垫支工资、
福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形；上
述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规章及《公司章程》的有关规定；关联交易协议的内容符合商业惯例和有关
政策的规定，相关交易的预计是公司结合市场及交易情况进行的合理预测，定价公允，
不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于增加 2021 年度日常关联交易预
计的议案。
    4、公司董事会审计委员会就增加 2021 年度日常关联交易预计事项发表了审核意
见：公司 2021 年度增加日常关联交易预计是基于正常业务往来，决策程序符合相关法

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律法规及《公司章程》等规定；遵循了公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易
标的价格为依据，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
    5、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加
日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大
会审议。
    （二）2021 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
    公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《永
鼎股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-039）。因业务发
展需要，公司 2021 年度与关联方北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通
达”）发生的日常关联交易金额可能超过预计，现拟增加公司与关联方中缆通达上述日
常关联交易预计人民币 3,000 万元，调整后的日常关联交易预计情况如下：
                                                                币种：人民币 单位：万元

关联交易内容       关联人       2021 年 1-9 月              2021 年度预计金额

                                实际发生金额       调整前       本次增加        调整后

EPC 项下的施工    中缆通达           6,050.73    不超过 7,000      3,000   不超过 10,000

安装等服务费

   注：1、EPC 总承包项目是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、

施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

   2、增加后 2021 年预计金额指：2021 年 1 月 1 日至召开 2021 年年度股东大会当日止。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    公司名称：北京中缆通达电气成套有限公司
    住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区 3 区 16 号
    法定代表人：严炜
    注册资本：人民币 10,200 万元
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2014 年 3 月 17 日
    经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动
化、通讯成套设备（不含无线电、卫星发射接收设备）；技术开发、技术咨询、技术服



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务；销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备；网络工程技术开发、
技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    主要股东持股比例：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）持有 25%
股权，严炜持有 26%股权，穆茂武持有 9%股权，曹一欢持有 7.5%股权，徐功胜持有 7%
股权，许峥持有 7%股权，宋德明持有 7%股权等。
    截止 2020 年 12 月 31 日，中缆通达资产总额为 44,386.25 万元,负债总额为
26,626.67 万元,资产净额为 17,759.58 万元。2020 年度实现营业收入为 30,746.91 万
元，净利润为 1,491.98 万元(经审计)。
    （二）与上市公司的关联关系
    江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）为公司控股 51%的子公司，
2019 年，随着永鼎泰富海外工程业务的开拓，永鼎泰富的业务收入比重增加，导致子
公司的重要性提高，成为公司重要子公司；严炜为持有永鼎泰富 16.67%股权的股东，
同时持有中缆通达 26%股权，并且任中缆通达董事，根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》第十条第（五）项，公司从谨慎角度考虑，认定自 2019 年起严炜为
公司关联自然人，中缆通达为关联自然人控制的企业。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。
    三、交联交易主要内容和定价依据
    本次公司与中缆通达预计新增的日常关联交易主要为 EPC 项下的施工安装等服务，
是基于正常经营活动的需要，遵循了公平合理、协商一致的原则。本次日常关联交易
价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司向关联方中缆通达支付服务费，主要是中缆通达具备提供业务支持的丰富经
验和能力，为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有
利于双方各自的利益。本次日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。



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    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关
联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
    五、报备文件
    1、公司第九届董事会 2021 年第九次临时会议决议；
    2、经独立董事事前认可的声明；
    3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    4、公司第九届监事会 2021 年第七次临时会议决议；
    5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。


    特此公告。


                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 3 日




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