永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见2021-11-03
江苏永鼎股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,作为
公司董事会审计委员会成员,我们对公司第九届董事会 2021 年第九次临时会议
审议的《关于与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案》、《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》进行了审阅,对该关联交易发表以下书面审核意
见:
一、关于与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案
审计委员会认为,本次关联交易是基于公司正常经营业务开展需要,有利于
增强公司持续经营和健康发展能力。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,
合同定价综合考虑项目施工情况、工程周期等因素、定价公允,本次交易不存在
损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
审计委员会认为,公司 2021 年度增加日常关联交易预计是基于正常业务往
来,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定;遵循了公平合理、协商
一致的原则,以市场同类交易标的价格为依据,定价公允,不存在损害公司及广
大中小股东利益的情形。
(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审
核意见签字页)
审计委员会成员签名:
华卫良 _________________
张功军 __________________
蔡雪辉 __________________
江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会
2021 年 11 月 2 日