永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第八次临时会议决议公告2021-11-27
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-112
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2021 年第八次临时
会议于 2021 年 11 月 23 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2021
年 11 月 26 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席的监
事 3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单和授予数量的议案》;
监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,调整后的授予激
励对象基本情况属实,均符合《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要,以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件,激励对象
的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司调整
2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授
予数量的公告》(公告编号:临 2021-113)
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
监事会认为本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规规定的资格,不存在不得成为激励对象的情形,符合《江苏永鼎股份
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有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其
作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,满足获授
限制性股票的条件。公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就,监事会同意以 2021 年 11 月 26 日为授予日,向 133 名激励
对象授予 3,014.38 万股限制性股票,授予价格为 2.11 元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:临
2021-114)
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日
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