证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2021-112
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债



                      江苏永鼎股份有限公司
     第九届监事会 2021 年第八次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第八次临时
会议于 2021 年 11 月 23 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021
年 11 月 26 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监
事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单和授予数量的议案》；
    监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，调整后的授予激
励对象基本情况属实，均符合《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象
的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整
2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授
予数量的公告》（公告编号：临 2021-113）
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    监事会认为本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《江苏永鼎股份
                                      1
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件。公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就，监事会同意以 2021 年 11 月 26 日为授予日，向 133 名激励
对象授予 3,014.38 万股限制性股票，授予价格为 2.11 元/股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临
2021-114）
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                               江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                         2021 年 11 月 27 日




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