证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2021-111
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债


                        江苏永鼎股份有限公司
    第九届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十
一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于2021年11月23日以邮件、传真的方式向全体董
事发出。

    （三）本次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，无缺席会议的
董事。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员
列席了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》；
    鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中10名激
励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据《江苏永
鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2021年第
四次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量进行调整。
    本次调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由143人调
整为133人，首次授予限制性股票数量由3,197.23万股调整为3,014.38万股，预留限


                                     1
制性股票数量不变，仍为300万股，本次激励计划拟授予的限制性股票总数由
3,497.23万股调整为3,314.38万股，减少182.85万股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量的公告》（公告编号：临2021-113）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事谭强、张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象已回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，经
公司2021年第四次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划（草案）》
规定的授予条件已经成就，同意确定2021年11月26日为首次授予日，以2.11元/股的
授予价格向符合条件的133名激励对象授予3,014.38万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临
2021-114）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事谭强、张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2021 年 11 月 27 日




                                      2