永鼎股份:永鼎股份第九届董事会2021年第十一次临时会议决议公告2021-11-27
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-111
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十
一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料已于2021年11月23日以邮件、传真的方式向全体董
事发出。
(三)本次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
(四)本次会议应出席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,无缺席会议的
董事。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》;
鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中10名激
励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《江苏永
鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2021年第
四次临时股东大会的授权,董事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量进行调整。
本次调整后,公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由143人调
整为133人,首次授予限制性股票数量由3,197.23万股调整为3,014.38万股,预留限
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制性股票数量不变,仍为300万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由
3,497.23万股调整为3,314.38万股,减少182.85万股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量的公告》(公告编号:临2021-113)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事谭强、张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象已回避表决。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性
股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,经
公司2021年第四次临时股东大会授权,董事会审议核查后认为,《激励计划(草案)》
规定的授予条件已经成就,同意确定2021年11月26日为首次授予日,以2.11元/股的
授予价格向符合条件的133名激励对象授予3,014.38万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:临
2021-114)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事谭强、张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
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