江苏永鼎股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会 2021 年第十一次临时会议
                       相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作
为江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、严谨的立场，对公司第九届董事会 2021 年第十一次临时会议相
关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授
予数量的独立意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》、《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，本次调整内容在公司 2021 年
第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，履行了必要的程序，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形，调整后的首次授予激励对象不存在禁止获授
的情况，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司调整 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    1、董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划授予日为 2021 年 11 月 26
日，该授予日符合《管理办法》以及《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定，同时公司本次激励计划规
定的授予对象获授权益的条件也已成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定的授予限制性股票的首次授予激励对象，均符合《公司法》、《管
理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，
均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏永鼎股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向首次授予激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、骨干业
务人员和公司事业部（子公司）高管人员的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中有关规定对相关议案
回避表决，有非关联董事审议表决。
    综上，我们一致同意确定 2021 年 11 月 26 日为本次激励计划首次授予日，
以 2.11 元/股的授予价格向符合条件的 133 名激励对象授予 3,014.38 万股限制
性股票。




                                        独立董事：华卫良、苗莉、蔡雪辉
                                                      2021 年 11 月 26 日