证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-122
 债券代码：110058           债券简称：永鼎转债



                      江苏永鼎股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)
 （以下简称“亚太会计师事务所”）。
     原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简
 称“天健会计师事务所”）
     变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发
 展及审计工作需求等情况，公司拟聘任亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务
 报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健会计
 师事务所进行了事前沟通，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
     本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。


     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
事务所名称             亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)
成立日期               2013 年 9 月 2 日      组织形式        特殊普通合伙
注册地址               北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
首席合伙人             赵庆军           上年末合伙人数量              107 人
                       注册会计师                                     562 人
上年末执业人员数量
                       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师         413 人
                       业务收入总额                    8.89 亿元
2020 年业务收入        审计业务收入                    6.90 亿元
                       证券业务收入                    4.17 亿元
2020 年上市公司（含    客户家数                          43 家
A、B 股）审计情况      审计收费总额                    0.50 亿元

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                                     制造业、信息传输软件和信息技术服务
                     涉及主要行业    业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和
                                     零售
                     本公司同行业上市公司审计客户家数          26 家

    2、投资者保护能力
    亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币
8,000 万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等
规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    亚太会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    （二）项目信息
    1、 基本信息
    项目合伙人及拟签字注册会计师：杨杰，女，中国注册会计师、河南省注册
会计师行业领军人才、合伙人，2010 年起从事审计工作，2011 年开始从事上市
公司审计工作，从事证券服务业务经验 10 年以上，具备相应的专业胜任能力，
组织和参与多家上市公司项目审计及并购重组审计等工作。
    拟签字注册会计师：王高伟，男，中国注册会计师，2013 年起从事审计工
作，2014 年开始从事上市公司审计工作，从事证券服务业务经验 5 年以上，具
备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。
    项目质量控制复核人：崔玉强，男，中国注册会计师、河南省会计行业领军
人才、合伙人，2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务经验 10 年以上，具
备相应的专业胜任能力，组织和参与多家上市公司项目审计、质量控制独立复核
工作。
    2、诚信记录
     项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律


                                    2
监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    亚太会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    2021 年度审计费用 150 万元，其中财务报表审计费用 100 万元，内部控制
审计费用 50 万元。2020 年度审计费用 120 万元，其中财务报表审计费用 100 万
元，内部控制审计费用 20 万元。亚太会计师事务所审计服务收费是按照业务的
责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级
别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用较上一
期审计费用增加 30 万元，主要原因是工作量增加导致投入的人力成本增加。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原审计机构天健会计师事务所已连续 4 年为公司提供审计服务，此期间
天健会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客
观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的
责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，天健会计师事务所对
公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健会计师事务所开
展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立
审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。综合考虑公司业务发展及审计工作需
求等情况，公司拟聘请亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了
事前沟通，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知
悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。


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    三、拟变更会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会通过对亚太会计师事务所独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为亚太会计师事务所具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司
年度审计工作的要求，同意公司改聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事对该事项发表了事前认可意见：经核查，亚太会计师事务所具有证
券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审
计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务
所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事务所进行了沟通，其已对该事项进
行确认且无异议。因此，我们同意变更亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，亚太会计师事务所具备相关业
务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2021 年度财务审计和
内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公
司及其他股东的利益。因此，我们同意公司变更亚太会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会 2021 年第十二次临时会议，以
“同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
同意改聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。

                                     4
    江苏永鼎股份有限公司董事会
             2021 年 12 月 11 日




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