证券代码：600105             证券简称：永鼎股份         公告编号：临 2021-134
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债


                        江苏永鼎股份有限公司
 “永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）、《江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经
出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为
有效。
     根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可
转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律
约束力。
     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。


   一、会议召开和出席情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）“永鼎转债”2021 年第一次债券
持有人会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，出
席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 1 人，代表有表决权的可转换
公司债券数量为 539,230 张，占债券登记日公司本期未偿还总数的 20.6537%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员及上海市协力（苏州）律师事务所见证律
师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》
的有关规定，会议合法、有效。

       二、会议审议事项及表决情况
    公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
    1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    表决情况：同意票 539,230 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 0.00%。

    三、律师出具的法律意见
    1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
    见证律师：黄昕、薛恒
    2、律师见证结论意见：
    本次会议的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序
和表决结果等事项均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《持有人
会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议决议；
    2、上海市协力（苏州）律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司 “永鼎转
债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。


    特此公告。




                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 28 日