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公司公告

永鼎股份:永鼎股份可转债转股暨股份变动公告2022-01-05  

                        证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份          公告编号:临 2022-002
债券代码:110058           债券简称:永鼎转债


                     江苏永鼎股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     转股情况:截至 2021 年 12 月 31 日,累计有 71,893.60 万元“永鼎转债”
转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为 142,635,443 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 11.4529%。
     未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,106.40 万元,占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6392%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312 号)核准,江苏永鼎股份有限
公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额98,000万元,期限6年。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“永鼎转债”,债券代码“110058”。
    (三)根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“永鼎转债”自
2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股,转股期间为 2019 年 10 月 22 日
至 2025 年 4 月 15 日,初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/股。
    1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
    2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格,“永鼎转
         债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
             3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
         转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。

             二、可转债本次转股情况
             (一)“永鼎转债”自2021年10月8日至2021年12月31日期间,转股的金额
         为14.50万元,因转股形成的股份数量为28,751股,占可转债转股前公司已发行
         股份总额的0.0023%。截至2021年12月31日,累计已有71,893.60万元“永鼎转债”
         转换为公司A股股票,累计转股股数为142,635,443股,占可转债转股前公司已发
         行股份总额的11.4529%。
             (二)截至2021年12月31日,尚未转股的可转债金额为26,106.40万元,占
         可转债发行总量的26.6392%。

             三、股本变动情况
             本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
                                                                              单位:股

               变动前         本次可转债转股  股权激励新增股份     本次可转债转股    变动后
股份类型    (2021年9月      (2021年10月8日      登记完成日     (2021年12月10日 (2021年12月
               30日)        -2021年12月9日) (2021年12月10日) -2021年12月31日)   31日)
有限售条
                        —                —        30,143,800                —     30,143,800
件流通股
无限售条
           1,380,881,512              24,590     1,380,906,102             4,161   1,380,910,263
件流通股
总股本     1,380,881,512              24,590     1,411,049,902             4,161   1,411,054,063
            注:公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票新增股份已于2021年12月10
         日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续,新增有限售条件流通股
         30,143,800股。

             四、其他
             联系部门:公司证券部
             联系电话:0512-63272489
             传真号码:0512-63271866


             特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会

           2022 年 1 月 5 日