证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份                公告编号：临 2022-016
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债


                         江苏永鼎股份有限公司
  关于 2021 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行股票”）。公司于 2021 年 6 月 8 日召开第九届董事会 2021 年
第五次临时会议、第九届监事会 2021 年第三次临时会议并于 2021 年 6 月 28 日召
开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票（简称“本
次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情
况，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议及第九届监
事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议
案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次方案调
整尚需提交公司股东大会审议，对公司 2021 年度非公开发行股票预案中的相关内
容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

    预案章节              章节内容                           修订说明
                                            1、更新本次发行的审议程序；2、修订本
     特别提示                 -             次非公开发行的发行数量、募投项目及募
                                            集资金金额。
      释义                    -             修订相关释义。
                   二、本次非公开发行的背
                                            修订了本次非公开发行的背景和目的。
                   景和目的
                   三、本次非公开发行股票   修订了本次非公开发行股份的数量、募投
   第一节本次非    方案概要                 项目及募集资金金额。
   公开发行股票    五、本次发行是否导致公   更新了发行股份数量及控股股东、实际控
     方案概要      司控制权发生变化         制人发行后的持股数量及比例。
                   六、本次发行方案已取得
                   的批准情况及尚需呈报批   更新本次发行的审议程序。
                   准的程序
    预案章节            章节内容                        修订说明
  第二节董事会   一、本次非公开发行募集   修订本次非公开发行的发行数量、募投项
  关于本次募集   资金使用计划             目及募集资金金额。
  资金使用的可   二、本次募集资金投资项
                                          修订了本次募集资金的可行性和必要性。
    行性分析     目的可行性和必要性分析
                 一、本次发行后公司业务
                 及资产整合计划、公司章
  第三节董事会                            修订了本次发行后公司业务收入结构变化
                 程、股东结构、高管人员
  关于本次发行                            情况的部分内容。
                 结构以及业务收入结构的
  对公司影响的
                 变化情况
  讨论与分析
                 六、本次股票发行相关的
                                          修订了本次募集资金建设项目风险。
                 风险说明
                                          1、修订本次非公开发行的发行数量和募
  第五节与本次                            集资金总额；2、修订财务指标计算的主
  发行相关的董   二、本次发行摊薄即期回   要假设及前提；3、修订对公司主要财务
  事会声明及承   报的有关事项             指标的影响；4、修订了公司从事募投项
    诺事项                                目在人员、技术、市场等方面的储备情
                                          况。

    《江苏永鼎股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第九届董事会2022年第一次临时
会议及第九届监事会2022年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。




                                                   江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 3 月 8 日