江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会对
  第九届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，作为公
司董事会审计委员会成员，我们对公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互
为提供担保预计暨关联交易的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》、
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》进行了审阅，对上述事项
发表以下书面审核意见：
    1、公司 2022 年度日常关联交易是为了各自业务发展的需要，决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》等规定；关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价
格公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
    2、公司控股股东为公司向银行申请综合授信提供无偿关联担保，有利于解决
公司向银行申请综合授信提供担保的问题，满足公司日常经营所需资金的融资需求，
永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用；本着互保
互利的原则， 公司为控股股东永鼎集团银行授信提供担保， 苏州鼎欣房地产有限
责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，担保风险可控；不存在损
害公司或中小股东利益的情形。
    3、公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，
并对 2021 年的审计工作进行了评估，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及
财务状况较为熟悉，在担任公司 2021 年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，
遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
    4、公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于加强对永
鼎致远的全面管理，符合公司整体长远发展战略规划；交易价格以具有证券业务资
格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，定价合理，不存在损害
公司及广大中小股东利益的情形；公司对本次交易事项进行了充分论证，董事会在
审议表决此事项时，关联董事需回避表决。同意公司收购控股子公司少数股东股权
事项，并提交公司董事会审议。




                                   江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会
                                                        2022 年 4 月 26 日