江苏永鼎股份有限公司独立董事

            关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为江苏永鼎股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态
度，对公司对外担保情况进行了认真地检查和落实，并作如下专项说明及独立意
见：
       一、公司对外担保情况专项说明
    1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议及 2021 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；公司第九次
董事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司与控股股东永
鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》、《关于公司为子公司年
度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；公司第九届董事会 2021 年
第十二次临时会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公
司申请综合授信提供担保的议案》。
    2、经以上会议审议通过，公司为永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）
提供担保预计额度 105,000 万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团为公司
提供担保预计额度 490,000 万元人民币，无需第三方提供反担保；公司为子公司
申请授信提供担保，预计担保金额合计 459,000 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保
总额为 257,952.08 万元，实际担保余额为 220,198.15 万元；公司及控股子公司
对外担保<含控股子公司>总额为 309,258.90 万元，实际担保余额为 210,945.62
万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 74.35%。其中：公司对控
股股东提供的担保总额为 99,870.00 万元，实际担保余额为 97,870.00 万元，占
公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 34.49%；公司对控股子公司提供的
担保总额为 209,388.90 万元，实际担保余额为 113,075.62 万元，占公司最近一
期（2021 年末）经审计净资产的 39.85%。


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    4、公司上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的
审议程序；除上述担保事项外，公司不存在其他为控股股东及本公司持股 50%以
下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    二、独立意见
    我们认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有发生违规对外担保情况，也
不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，公司能
够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。




                                          江苏永鼎股份有限公司独立董事
                                                   华卫良、苗莉、蔡雪辉
                                                       2022 年 4 月 22 日




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