证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-035
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电
气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司，永鼎海缆（南通）有限公司，上海
金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司、金亭汽
车线束（武汉）有限公司，武汉永鼎汇谷科技有限公司，江苏永鼎光纤科技有限
公司，武汉永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎
电气有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司，苏州永鼎线缆科技有限公司，武汉
永鼎物瑞创芯技术有限公司，东部超导科技（苏州）有限公司，苏州新材料研究
所有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
本年度公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额预计为人民币 470,600
万元（含等值外币）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保总额
为 209,388.90 万元，实际担保余额为 113,075.62 万元，占公司最近一期（2021
年末）经审计净资产的比例为 39.85%。
本年度担保预计是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本年度担保预计需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营的需要，公司计划 2022 年度为子公司申请授信提供
担保，预计担保金额合计 470,600 万元，其中为资产负债率 70%以上的子公司预
计担保金额 105,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司预计担保金额 365,600
万元。具体情况如下：
（1）为资产负债率 70%以上的子公司预计担保金额如下：
2022 年预计担保金额
序号 被担保子公司 子公司类型
（万元）
1 上海金亭汽车线束有限公司 全资子公司 42,000
2 金亭汽车线束（苏州）有限公司 全资子公司 28,500
3 金亭汽车线束（武汉）有限公司 全资子公司 8,000
4 江苏永鼎光纤科技有限公司 全资子公司 8,000
5 武汉永鼎光电子技术有限公司 控股子公司 7,000
6 江苏永鼎光电子技术有限公司 控股子公司 6,000
7 江苏永鼎盛达电缆有限公司 控股子公司 4,000
8 苏州中缆泰富进出口有限公司 控股子公司 1,000
9 苏州新材料研究所有限公司 控股子公司 500
小 计 105,000
（2）为资产负债率 70%以下的子公司预计担保金额如下：
2022 年预计担保金额
序号 被担保子公司 子公司类型
（万元）
江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子
1 控股子公司 230,100
公司环球电力电气有限公司
2 永鼎海缆（南通）有限公司 全资子公司 100,000
3 武汉永鼎汇谷科技有限公司 全资子公司 13,500
4 东部超导科技（苏州）有限公司 全资子公司 13,000
5 江苏永鼎电气有限公司 全资子公司 4,000
6 苏州永鼎线缆科技有限公司 全资子公司 3,000
7 武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司 控股子公司 2,000
小 计 365,600
注：1、上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。
2、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续
保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为
准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负
债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。
3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款
等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇
及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
4、本次担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12
个月。
本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第
九届董事会第十次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》
的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）
注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道 558 号
法定代表人：朱其珍
注册资本： 10,000 万元
成立时间：2008 年 1 月 18 日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及
服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服
务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；
计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，永鼎泰富资产总额为 86,872.06 万元，负债总额
为 41,515.68 万元，资产净额为 45,356.38 万元。2021 年度实现营业收入为
75,556.43 万元，净利润为 7,971.48 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司 51%，严炜 16.67%，宋德明 7%，许峥 6.33%，徐功
胜 5%，穆茂武 5%,曹一欢 5%，淦贵生 4%。公司与其他股东均不存在关联关系。
2、被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）
（以下简称“环球电力”）
注册地点：香港
董事：曹一欢
股本总额：USD2,000 万
成立时间：2016 年 8 月 17 日
经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调
试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；实业投资等。
截至 2021 年 12 月 31 日，环球电力资产总额为 6,546.10 万元，负债总额为
28.10 万元，资产净额为 6,518.00 万元。2021 年度实现营业收入为 2.35 万元，
净利润为-0.56 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100%股权
3、被担保人名称：苏州中缆泰富进出口有限公司（以下简称“中缆泰富”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧
法定代表人：朱其珍
注册资本：500 万元
成立时间：2015 年 7 月 22 日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品、电线电缆、
通讯光电缆销售；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务；输、变、配电设备
研发、销售；电气成套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务；电力工程；通
信工程；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；企业管理
咨询；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，中缆泰富资产总额为 2,413.89 万元，负债总额为
2,792.22 万元，资产净额为-378.33 万元。2021 年度实现营业收入为 139.27 万
元，净利润为-93.52 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其 100%股权
4、被担保人名称：永鼎海缆（南通）有限公司（以下简称“永鼎海缆”）
注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南侧、经三路西侧
法定代表人：莫思铭
注册资本：30,000 万元人民币
成立时间：2021 年 12 月 21 日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；港口经营；港口货物装卸搬运活动
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通信设
备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
永鼎海缆为公司新设子公司，尚未开展任何业务，暂无财务数据。
与本公司关系：公司全资子公司
5、被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）
注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号
法定代表人：莫思铭
注册资本：15,000 万元人民币
成立时间：1997 年 3 月 18 日
经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装
置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务
信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，上海金亭资产总额为 130,809.71 万元，负债总额
为 103,309.34 万元，资产净额为 27,500.37 万元。2021 年度实现营业收入为
133,035.96 万元，净利润为 100.28 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
6、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
法定代表人：李效东
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2018 年 4 月 27 日
经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪
表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术
服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日, 苏州金亭资产总额为 80,506.74 万元,负债总额
为 85,922.02 万元,资产净额为-5,415.29 万元。2021 年度实现营业收入为
88,835.29 万元,净利润为 840.64 万元(经审计)
与本公司关系：公司全资孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权
7、被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新
园一期 B4 栋 18 楼 449 室（自贸区武汉片区）
法定代表人：赵佩杰
注册资本：2,000 万元人民币
成立时间：2017 年 3 月 29 日
经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，武汉金亭资产总额为 17,678.98 万元，负债总额
为 23,588.81 万元，资产净额为-5,909.83 万元。2021 年度实现营业收入为
12,558.65 万元，净利润为-863.58 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权
8、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼
212 室
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2018 年 10 月 12 日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货
物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品
制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器
件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管
理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，武汉汇谷资产总额为 8,801.62 万元，负债总额为
4,227.51 万元，资产净额为 4,574.10 万元。2021 年度实现营业收入为 40.24
万元，净利润为-297.86 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
9、被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路 518 号
法定代表人：迮建军
注册资本：6,000 万元人民币
成立日期：2017 年 12 月 5 日
经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、
低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的
研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电
力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展
览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提
供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电
力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电
及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，东部超导资产总额为 11,153.23 万元，负债总额
为 9,572.10 万元，资产净额为 1,581.13 万元。2021 年度实现营业收入为
3,103.21 万元，净利润为-822.60 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
10、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 12 月 28 日
经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研
发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；
光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销
售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备
制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，永鼎光纤资产总额为 8,641.13 万元，负债总额为
11,126.86 万元， 资产净额为 -2,485.73 万元。 2021 年度实现营业收入为
19,848.05 万元，净利润为-1,736.06 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
11、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）
注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18
楼 195 室
法定代表人：李鑫
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2016 年 9 月 30 日
经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、
生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼
零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光电子资产总额为 6,792.77 万元，负债总额
为 4,889.14 万元，资产净额为 1,903.63 万元。2021 年度实现营业收入为
3,811.38 万元，净利润为-316.93 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 70%，武汉
同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨
询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
12、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人：李鑫
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2019 年 4 月 25 日
经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；
通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆
及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、
连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、
施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，江苏光电子资产总额为 10,622.10 万元，负债总
额为 10,523.39 万元，资产净额为 98.71 万元。2021 年度实现营业收入为
6,215.08 万元，净利润为-1,284.31 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 55%，上海
泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
13、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人：路庆海
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 2 日
经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设
备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线
工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，永鼎电气资产总额为 6,587.28 万元，负债总额为
4,295.95 万元，资产净额为 2,291.33 万元。2021 年度实现营业收入为 8,187.78
万元，净利润为 185.20 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
14、被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）
注册地点：吴江区黎里镇芦墟 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人：赵佩杰
注册资本：10,000 万元
成立日期：2009 年 7 月 24 日
经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品
的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配
线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投
资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，永鼎盛达资产总额为 9,301.73 万元，负债总额为
6,450.39 万元，资产净额为 2,851.34 万元。2021 年度实现营业收入为 17,944.23
万元，净利润为 504.03 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司 70%，淦贵生 25%，张晓峰 5%；公司与其他股东不
存在关联关系。
15、被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2016 年 3 月 28 日
经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；
铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开
发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，永鼎线缆资产总额为 10,177.35 万元，负债总额
为 6,676.75 万元，资产净额为 3,500.60 万元。2021 年度实现营业收入为
18,803.39 万元，净利润为-589.11 万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
16、被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“物瑞创芯”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新
园一期 B1 栋 901 室（自贸区武汉片区）
法定代表人：李鑫
注册资本：205 万美元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，物瑞创芯资产总额为 1,356.08 万元，负债总额为
387.15 万元，资产净额为 968.93 万元。2021 年度实现营业收入为 462.85 万元，
净利润为-291.56 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司持股 51.2195%,Wooriro CO.,Ltd.持股 48.7805%，
公司与股东 Wooriro CO.,Ltd.不存在关联关系。
17、被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）
注册地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C18 栋
法定代表人：迮建军
注册资本：14,285.7143 万元
经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金
属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；
以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所
需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，苏州新材料资产总额为 2,479.64 万元，负债总额
为 4,819.70 万元，资产净额为-2,340.06 万元。2021 年度实现营业收入为 500.49
万元，净利润为-1,296.83 万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司东部超导 50.4%，中新苏州工业园区创业
投资有限公司 19.6%，迮建军 21%、肖益平 5%、古宏伟 4%；公司与其他股东均不
存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保
金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公
司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协
议，并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估，公司对上述全资及控股子公司的资金流向与财务信息进
行实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整
体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，均具有完善的风险
评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规
定，有效控制公司对外担保风险。
3、本次公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均
以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保。
五、董事会意见
本公司董事会认为：公司预计 2022 年度为全资及控股子公司申请银行授信
提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常
运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的
子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事
项。
公司独立董事对本次为控股子公司提供担保预计事项进行了事前认可，并发
表独立意见：
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经
营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，
严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披
露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司
股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表
范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利
益的情形。
独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、本次交易对公司的影响
公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业
务的需要，有利于子公司的正常生产经营；本次被担保对象均为本公司合并报表
范围内子公司，能实时监控其现金流向与财务变化情况，风险可控，不会损害公
司股东利益；公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均
以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保，不会给公司带来不利影
响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额
为 309,258.90 万元，实际担保余额为 210,945.62 万元，占公司最近一期（2021
年 末 ） 经 审 计 净 资 产 的 74.35% ， 其 中 ： 公 司 对 子 公 司 提 供 的 担 保 总 额 为
209,388.90 万元，实际担保余额为 113,075.62 万元，占公司最近一期（2021
年末）经审计净资产的 39.85%。以上均无逾期担保的情形。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人最近一期财务报表；
5、反担保函。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
