证券代码：600105             证券简称：永鼎股份       公告编号：临 2022-055
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债


                    江苏永鼎股份有限公司
             第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022
年 5 月 10 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2022 年 5 月
20 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事毛冬勤女士
主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司《公司章程》规定，选举毛冬勤女士为公司第十届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。(简历见附件）
    （二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021
年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 11
名首次授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准，监事会同意公司回购注销
已离职 11 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 192.45 万股。同时，因公
司未能达成 2021 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件
中公司层面的业绩考核目标（即公司 2021 年剔除股权激励影响后归属于母公司
所有者的净利润不低于 1.5 亿元），同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划中
除已离职激励对象外其余 122 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的

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564.386 万股限制性股票。上述拟回购注销限制性股票合计 756.836 万股，其中
因主动辞职与公司解除劳动关系的 4 名激励对象已获授未解锁限制性股票 35.82
万股、回购价格为 2.11 元/股，其余激励对象已获授未解锁限制性股票 721.016
万股、回购价格为 2.11 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分已
获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。


                                            江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 21 日


附件简历：
    毛冬勤女士：中国国籍，1989 年 12 月出生，本科学历。曾任永鼎股份财务
部职员、副经理；江苏永鼎电气有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司
监事。现任永鼎股份监事、财务部经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、
上海巍尼电气工程有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎欣
益通信科技有限公司监事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司监事、苏州波特尼电气
系统有限公司监事、永鼎海缆（南通）有限公司监事、苏州永鼎一园物业管理有
限公司监事。




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