证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2022-068
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债


                     江苏永鼎股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计有 71,896.90 万元“永鼎转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,641,986 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 11.4534%。
     回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转
债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，
回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,102.10 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6348%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
    （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/
股。
       1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
       2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
       3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
       二、可转债本次转股情况
    （一）“永鼎转债”自2022年4月1日至2022年6月30日期间，转股的金额为
1.00万元，因转股形成的股份数量为1,984股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的0.0002%。截至2022年6月30日，累计已有71,896.90万元“永鼎转债”转
换为公司A股股票，累计转股股数为142,641,986股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的11.4534%。
    （二）截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为26,102.10万元，占可
转债发行总量的26.6348%。
       三、股本变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
                             变动前                               变动后
         股份类型                          本次可转债转股
                       （2022年3月31日）                    （2022年6月30日）
  有限售条件流通股            30,143,800               —          30,143,800
  无限售条件流通股         1,380,914,822            1,984       1,380,916,806
          总股本           1,411,058,622            1,984       1,411,060,606

       四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0512-63272489
    传真号码：0512-63271866


    特此公告。
                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会

                                                               2022 年 7 月 2 日