证券代码：600105               证券简称：永鼎股份      公告编号：临 2022-084
债券代码：110058               债券简称：永鼎转债


                       江苏永鼎股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第
一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2022 年 9 月 20 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2022 年 9 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司
二楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列
席了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核
指标的议案》；
    同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年公司层面业绩考核指
标，并相应修改《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关条款，除上述内容调整外，
限制性股票激励计划的其他内容不变。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编
号：临 2022-086）及《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（2022 年 9 月修订）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


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     公司董事张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象已回避表决。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》；
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2022
年 9 月修订）》。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     公司董事张功军、张国栋作为公司本次激励计划的激励对象已回避表决。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
     本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信
提供担保，担保金额合计 30,700 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公
告》(临 2022-087)。
     独立董事对该议案出具了事前认可的声明，并发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功
军先生回避表决。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》；
     为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，同意公司为控
股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担
保 金 额 为 2,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》
(临 2022-088)。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 10 月 10 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的
表决方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（临 2022-089）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 24 日




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