江苏永鼎股份有限公司独立董事
      关于第十届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项
                               的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等规章制度、
规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏
永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在审阅了公司
第十届董事会 2022 年第二次临时会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了
认真审核，并发表独立意见如下：
   一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的独立意见
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已离职，根据《公司 2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，公司对上
述激励对象已获授未解锁的 86.336 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部
分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及
《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法合规。本次回购注销不
会影响公司限制性股票激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销部分已获授未解锁限制性股
票事项。
   二、关于为控股股东提供担保暨关联交易的独立意见
    永鼎集团经营情况正常，资信状况良好，且鼎欣房产和作为实际控制人的莫林
弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风
险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审
议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期
支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互
利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公
司股东大会审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
  独立董事：蔡雪辉、韩   坚
         2022 年 10 月 26 日