永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告2022-10-28
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2022-097
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2022 年
第二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(二)本次会议通知和资料于 2022 年 10 月 21 日以专人送达和电子邮件的
方式向全体董事发出。
(三)本次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公
司二楼会议室召开。
(四)本次会议应出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年第三季度报告》;
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《江苏永鼎股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》;
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(公告编号:临
2022-100)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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(三)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》;
本着互保互利的原则,同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信
提供担保,担保金额合计 29,500 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公
告》(临 2022-102)。
独立董事对该议案出具了事前认可的声明,并发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功
军先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 11 月 14 日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的
表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2022 年第三次临
时股东大会的通知》(临 2022-103)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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