永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022-11-02
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2022-104
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第三
次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料已于2022年10月28日日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
(三)本次会议于 2022 年 11 月 01 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
(四)本次会议应出席的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名,无缺席会议的
董事。
(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性
股票激励计划(草案)》(2022年9月修订)(以下简称“《激励计划》”)的有关
规定,经公司2021年第四次临时股东大会授权,董事会审议核查后认为,《激励计
划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意确定2022年11月01日为预
留部分授予日,以1.84元/股的授予价格向符合条件的24名激励对象授予252万股限
制性股票,预留部分剩余48万股限制性股票不再进行授予。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:临
2022-106)
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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 11 月 02 日
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