证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份        公告编号：临 2022-104
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债


                      江苏永鼎股份有限公司
     第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第三
次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于2022年10月28日日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。

    （三）本次会议于 2022 年 11 月 01 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，无缺席会议的
董事。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员
列席了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性
股票激励计划（草案）》（2022年9月修订）（以下简称“《激励计划》”）的有关
规定，经公司2021年第四次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计
划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定2022年11月01日为预
留部分授予日，以1.84元/股的授予价格向符合条件的24名激励对象授予252万股限
制性股票，预留部分剩余48万股限制性股票不再进行授予。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临
2022-106）

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。


                                         江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 02 日




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