证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2022-114
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债


                    江苏永鼎股份有限公司
    第十届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第四次临
时会议于 2022 年 12 月 2 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于
2022 年 12 月 6 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出
席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女
士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的议案》；
    公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟向上海新惟实业有限公司转
让其持有的控股子公司上海珺驷科技有限公司 80%股权，股权转让款总额为人民
币 15,300 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的公告》（公告编号：临
2022-115）
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
    本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信
提供担保，担保金额合计 33,000 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公
告》(公告编号：临 2022-116)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。




                 江苏永鼎股份有限公司监事会
                          2022 年 12 月 08 日




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