证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2023-002
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债


                    江苏永鼎股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     累计转股情况：截至 2022 年 12 月 30 日，累计有 71,897.00 万元“永鼎
转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,642,184 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 11.4534%。
     回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转
债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，
回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,102.00 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6347%。
     本季度转股情况：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 30 日期间，“永
鼎转债”未发生转股。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
    （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
     集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”
     自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22
     日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/
     股。
             1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
     转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
             2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
     债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
             3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
     转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。

             二、可转债本次转股情况
             （一）“永鼎转债”自2022年10月10日至2022年12月30日期间，转股的金额
     为0.00万元，因转股形成的股份数量为0股。截至2022年12月30日，累计已有
     71,897.00万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142,642,184
     股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4534%。
             （二）截至2022年12月30日，尚未转股的可转债金额为26,102.00万元，占
     可转债发行总量的26.6347%。

             三、股本变动情况
             本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                           单位：股
                  变动前       股权激励预留部分   股权激励部分限制                 变动后
                                                                     本次可转
股份类型       （2022年9月30      授予登记完成      性股票回购注销              （2022年12月
                                                                       债转股
                    日）       （2022年11月23日） （2022年12月22日）               30日）
有限售条件
                  22,575,440           2,520,000           -863,360         -     24,232,080
  流通股
无限售条件
               1,380,917,004                   0                 0          0   1,380,917,004
  流通股
 总股本        1,403,492,444           2,520,000           -863,360         0   1,405,149,084
         注：2022年10月10日至2022年12月30日期间，“永鼎转债”未发生转股。因公司2021
     年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成及部分已获授未解锁限制性股票
     回购注销实施，导致公司有限售条件流通股数量发生变动。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-63272489
传真号码：0512-63271866


特此公告。


                          江苏永鼎股份有限公司董事会

                                     2023 年 1 月 4 日