债券代码：143039         债券简称：17 北方 01
债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
股票代码：600111         股票简称：北方稀土       公告编号：2018-044

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2018年11月5日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次：2018 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：公司董事会
    (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 11 月 5 日 14 点 30 分
    召开地点：公司 305 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 5 日
                         至 2018 年 11 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
                                  1
债券代码：143039        债券简称：17 北方 01
债券代码：143303        债券简称：17 北方 02
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投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1 关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案             √
    1.议案已披露的时间和披露媒体
    本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体详见公
司 2018 年 10 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站上的相关公告。
    2.特别决议议案：无
    3.对中小投资者单独计票的议案：1
    4.涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

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债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
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vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四)股东对议案表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份类别          股票代码        股票简称         股权登记日
   Ａ股              600111        北方稀土         2018/10/29
       (二)公司董事、监事和高级管理人员。
       (三)公司聘请的律师。
       (四)其他人员
       五、会议登记方法
       (一)登记要求
       1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
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债券代码：143039      债券简称：17 北方 01
债券代码：143303      债券简称：17 北方 02
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    2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；
代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
    （二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
    （三）登记时间：2018 年 11 月 2 日（星期五，8:30～11:30，
13:30～16:30）
    （四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登
记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请
提供联系电话，以便会务筹备。
    （五）联系人：郭剑   李学峰
    联系电话：0472-2207799     0472-2207788
    传真：0472-2207788
    六、其他事项
    与会股东食宿等费用自理。
    特此公告。


                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                   董     事     会
                                   2018 年 10 月 20 日




                               4
债券代码：143039       债券简称：17 北方 01
债券代码：143303       债券简称：17 北方 02
股票代码：600111       股票简称：北方稀土        公告编号：2018-044

附件：
                          授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 11 月 5 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
       关于向控股股东包钢（集团）公司借款
  1
       的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年     月    日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。




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