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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2025年度项目投资计划
2.00 关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘培勋为非独立董事
2.02 选举汪辉文为非独立董事
2.03 选举瞿业栋为非独立董事
2.04 选举张庆峰为非独立董事
2.05 选举吴永钢为非独立董事
2.06 选举王昭明为非独立董事
2.07 选举白宝生为非独立董事
2.08 选举宋泠为非独立董事
2.09 选举张丽华为非独立董事
3.00 关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举杜颖为独立董事
3.02 选举李星国为独立董事
3.03 选举戴璐为独立董事
3.04 选举杨文浩为独立董事
3.05 选举吴绍朋为独立董事
4.00 关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举刘慧颖为股东代表监事
4.02 选举吴瑶为股东代表监事
4.03 选举马蓉为股东代表监事
4.04 选举赵梅为股东代表监事 |
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2025-02-26
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北方稀土关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600111_20250226_2WCR.pdf
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2025-02-26
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北方稀土第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600111_20250226_ZE53.pdf
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2025-02-26
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北方稀土第八届监事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600111_20250226_XERG.pdf
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2025-01-23
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北方稀土2024年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/600111_20250123_FLQS.pdf
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2025-01-10
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北方稀土关于2025年第一季度稀土精矿交易价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/600111_20250110_5TB7.pdf
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2025-01-04
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北方稀土关于监事、监事会主席离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600111_20250104_BMAK.pdf
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2024-12-31
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北方稀土关于与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立新公司建设氧化稀土分离生产线项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600111_20241231_NMDJ.pdf
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2024-12-31
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北方稀土第八届监事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600111_20241231_RAJY.pdf
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2024-12-31
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北方稀土第八届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600111_20241231_DN57.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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北方稀土2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600111_20241224_JWE4.pdf
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2024-12-20
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北方稀土对外投资项目实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600111_20241220_SJKN.pdf
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2024-12-07
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于补选监事的议案 |
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2024-12-07
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北方稀土关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600111_20241207_NFOJ.pdf
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2024-12-07
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北方稀土关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600111_20241207_UJWU.pdf
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2024-12-07
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北方稀土第八届监事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600111_20241207_F7TG.pdf
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2024-12-07
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北方稀土第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600111_20241207_RYVP.pdf
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2024-11-22
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北方稀土关于投资参股组建内蒙古包钢鑫能源有限责任公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600111_20241122_7TAM.pdf
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2024-11-22
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北方稀土第八届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600111_20241122_5PMM.pdf
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2024-11-22
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北方稀土第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600111_20241122_9G3Q.pdf
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2024-11-08
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北方稀土关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600111_20241108_6MI3.pdf
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2024-10-30
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北方稀土关于与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600111_20241030_8Z0J.pdf
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2024-10-30
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北方稀土第八届监事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600111_20241030_ZSXQ.pdf
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2024-10-30
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北方稀土第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600111_20241030_KACC.pdf
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2024-10-30
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北方稀土2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600111_20241030_YLTT.pdf
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2024-10-26
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北方稀土关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600111_20241026_JYL6.pdf
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2024-10-16
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北方稀土关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600111_20241016_RHHS.pdf
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2024-10-10
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北方稀土关于2024年第四季度稀土精矿交易价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600111_20241010_RTNF.pdf
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