股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02          编号：2018—042


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第七届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）监事会于 2018 年 10 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于
2018 年 10 月 19 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
     二、监事会会议议题审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《北方稀土 2018 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于修订公司<内部控制手册><内部控制评价手册>
的议案》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     监事会对公司《2018 年第三季度报告》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018 年第三季度报告》
期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

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股票代码：600111       股票简称：北方稀土
债券代码：143039       债券简称：17 北方 01
债券代码：143303       债券简称：17 北方 02             编号：2018—042

公司《2018 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经
营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制
和审议公司《2018 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。




                     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     监       事   会
                                    2018 年 10 月 20 日




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