债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
股票代码：600111          股票简称：北方稀土         公告编号：2018-046


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  2018 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 5 日
     (二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
     (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                      21

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           326,759,550
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              14.72
表决权股份总数的比例（%）
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1.公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事赵殿清先生、李金玲先
生、张日辉先生、王占成先生、苍大强先生出席会议，其他董事因工

作原因未能参会；
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      2.公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事郝润宝先生、银建伟先生、
顾明先生因工作原因未能参会；
      3.公司董事会秘书余英武先生出席会议；公司高级管理人员列席

会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                  同意                 反对           弃权
类型           票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 A股      326,759,550         100.00            0           0        0          0

      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                  反对         弃权
议案
           议案名称                            比例          比例         比例
序号                           票数                  票数         票数
                                               （%）       （%）        （%）
         《关于向控股股

  1      东包钢（集团）公     13,751,397       100.00   0       0        0          0
         司借款的议案》

      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      1.持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级
管理人员的表决结果；
      2.本议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司持有

的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决。
      三、 律师见证情况


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     1.本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
     律师：付明月、王亮亮
     2.律师鉴证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资
格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
     四、 备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；
     2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       2018 年 11 月 6 日




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