北方稀土：第七届董事会第九次会议决议公告2018-12-13
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 编号：2018—048
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2018 年 12 月 7 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于
2018 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。
独立董事事前认可了本关联交易并发表了独立意见，同意公司向
内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。董事会审计委员会发表了书
面审核意见，同意公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。
表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、
张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）通过《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》。
公司决定将健康影像云平台项目合作方由杭州联众医疗科技股份有
限公司变更为山西迈普锡医院信息咨询有限公司，同时对出资方式和新公
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司法人治理结构设置进行适当调整。新公司注册资本仍为 3000 万元。公
司出资金额不变，为 1530 万元，占新公司注册资本仍为 51%。除上述调整
外，项目建设及运营方式等事项不变。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》。
为稳定公司高纯镧、铈产品客户资源，保证高质量高纯镧、铈产
品市场供应，公司决定以自有资金出资 1295.53 万元，利用公司冶炼
厂现有厂房及相关原料、工艺等建设高纯镧、高纯铈提纯生产线。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于投资建设稀土基柴油车用 SCR 催化剂粉体示范
线项目的议案》。
为满足公司所属催化剂生产企业原料需求，加快自主知识产权成
果转化，实现增收创效，公司决定以自有资金出资 2850 万元建设年
产 100 吨稀土基柴油车用 SCR 催化剂粉体示范线项目。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。
为进一步优化公司职能设置，本着精干主业、整合辅助原则，公
司决定整合内部设备维护、检修及仓储、后勤、巡防等业务，设立“中
国北方稀土（集团）高科技股份有限公司检修服务分公司”。
分公司主营业务为承揽公司内部设备的维护、检修，承揽公司内
部生产线的生产运营和设备维保，承揽公司内部的仓储、后勤、巡防、
非标设备及配件的制作加工等业务；对外承揽物业管理和保洁工作；
负责监护库存稀土精矿、混合碳酸稀土，配合市场营销部及子公司内
蒙古包钢稀土国际贸易有限公司做好上述产品的接收和发货管理；与
包钢神马建筑安装有限公司（以下简称神马公司）合署办公，按照神
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马公司所具备的业务资质承揽对外业务。
分公司下设四个管理部门，即综合部、运营管理部、工程部、财
务部；六个作业部，即工程检修作业部、能源信息作业部、动供作业
部、仓储运营作业部、后勤保障作业部、巡防作业部。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 13 日
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