股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02      编号：(临)2019—008


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    第七届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2019 年 4 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事
发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2019 年 4
月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 6 人，实际
出席监事 4 人，监事顾明先生、陈建利先生因工作原因未能参会，
分别书面授权委托监事银建伟先生、段立峰先生代为行使表决权。
会议由监事会主席郝润宝先生主持。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     1.通过《2018 年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.通过《2018 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.通过《2018 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.通过《2019 年度财务预算报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.通过《2019 年度基建技改投资计划》；
                                   1
股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02     编号：(临)2019—008

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6.通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7.通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土
精矿供应合同>的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8.通过《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9.通过《2018 年度社会责任报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10.通过《2018 年度内部控制评价报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     11.通过《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     12.通过《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     13.通过《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产
品的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     14.通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司及内
蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     15.通过《关于修改公司<章程>的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     16.审议《关于修改<北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法>
的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     17.通过《关于注销稀选分公司及白云博宇分公司的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     18.通过《关于计提资产减值准备的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     19.通过《关于公司与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀
土铝镁合金基地（一期）项目的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     20.通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第 1、2、3、4、6、7、8、11、12、13、14、15、16、20
项议题尚需提交公司股东大会审议批准。

     监事会对公司《2018 年度报告及摘要》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018 年度报告及摘要》
期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2018 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的
经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与
编制和审议《2018 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。
                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     监        事   会
                                     2019 年 4 月 20 日
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