北方稀土:第七届监事会第十三次会议决议公告2019-11-28
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-051
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司或
北方稀土)监事会于 2019 年 11 月 21 日以书面送达和电子邮件方式,
向全体监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。本次会议
于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
1.回购股份的目的
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.回购股份的种类
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回购股份的方式
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.回购股份的期限
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.回购股份的价格
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-051
6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.回购股份的用途
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8.回购股份的资金来源
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 11 月 28 日
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