中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议
            相关事项的事前认可及独立意见

    我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和
公司《章程》的有关规定，在全面了解公司第七届董事会第二十五次
会议审议事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发
表如下事前认可及独立意见：
    一、关于公司补选独立董事的独立意见
    我们在认真审查董事会提名委员会提名的杜颖女士任职资质、专
业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》
不得担任公司独立董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为杜颖女士符合《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职
条件，具备应有的独立性和工作经验，具备担任公司独立董事的能力
和资格。我们同意提名杜颖女士为公司独立董事候选人，待上海证券
交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
    二、关于公司与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土
精矿供应合同》的事前认可及独立意见
    （一）事前认可意见
    我们认为，公司根据稀土市场产品价格情况，在综合考虑碳酸稀
土市场价格、加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，与关联方
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）协商确定稀土精
矿交易价格定价机制及交易总量等事项，与其签署《稀土精矿供应合


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同》，按照合同约定购买其稀土精矿，能够满足公司生产经营原料需
求及原料供应品质，符合公司及股东整体利益。关联交易定价考虑了
相关必要因素。我们同意将此项日常关联交易提交公司董事会审议。
    （二）独立意见
    我们认为，公司根据稀土市场产品价格情况等因素，与包钢股份
协商确定稀土精矿交易价格定价机制及交易总量等事项，与其签署
《稀土精矿供应合同》，按照合同约定购买其稀土精矿，是满足公司
生产经营所需原料需求及品质要求的必要保障，能够巩固提升公司稀
土原料资源拥有量，为公司做强做大做精做优稀土功能材料及下游应
用产业提供原料支持，符合公司及股东整体利益。关联交易定价考虑
了相关必要因素，决策程序合法合规。我们同意公司与包钢股份按照
协商调整后的交易价格及总量签署《稀土精矿供应合同》，并按照合
同约定执行稀土精矿日常关联交易。

    独立董事：

    苍大强           祝社民        王晓铁        周   华



                                                2021年3月5日




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