债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土            编号：2021—009


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司
    签订《稀土精矿供应合同》的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ●关联交易内容：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以
下简称公司）本次与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称
包钢股份）签订《稀土精矿供应合同》，稀土精矿价格拟自 2021 年
1 月 1 日起调整为不含税 16269 元/吨（干量，REO=51%），REO 每增
减 1%，不含税价格增减 319 元/吨（干量），稀土精矿 2021 年交易
总量不超过 18 万吨（干量，折 REO=50%），2021 年此项日常关联交
易总金额预计不超过人民币 33 亿元（含税）。双方约定，每季度可
根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀
土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季
度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精
矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。
     ●本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


     一、本次签订《稀土精矿供应合同》的基本情况
     经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司与关联方内蒙古包钢
钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）自 2017 年起进行稀土精矿
采购日常关联交易。经公司 2019 年度股东大会审议批准，双方根据
当时市场价格等因素重新签订了《稀土精矿供应合同》，确定自 2020
年 1 月 1 日起稀土精矿交易价格为不含税 12600 元/吨（干量，



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债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
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REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 217 元/吨（干量），2020
年稀土精矿交易量为 11.99 万吨，交易总金额为 19.14 亿元（含税），
未超出预计金额。
     2020 年，随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，新能源、新材
料等行业蓬勃发展，总量控制计划的严格执行以及稀土行业一系列治
理政策措施的出台和实施，稀土行业秩序不断规范，市场健康平稳发
展，主要轻稀土产品市场价格持续走高。鉴于此，根据稀土市场产品
价格情况，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及
行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，
经公司与包钢股份协商，稀土精矿价格拟自 2021 年 1 月 1 日起调整
为不含税 16269 元/吨（干量，REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价
格增减 319 元/吨（干量），稀土精矿 2021 年交易总量不超过 18 万吨
（干量，折 REO=50%），2021 年此项日常关联交易总金额预计不超过
人民币 33 亿元（含税）。双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格
波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较
大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格
平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，
相应调整稀土精矿关联交易总金额。
     公司将根据上述调整事项与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，
并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。双方确认，自 2021 年
1 月 1 日至公司股东大会审议通过本议案期间的稀土精矿关联交易，
适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。
     二、关联方介绍
     关联方名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
     法定代表人：刘振刚


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债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
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     注册资本：455.85 亿元人民币
     住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
     经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、
设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、
黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸
汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、
废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉
无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术
服务，铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、
安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检
测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易，铁矿采选，工业
厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产
销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦
煤、焦炭的贸易。
     主要财务指标（源自公开披露数据）：                单位：亿元
                             2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
总资产                                  1433.24            1470.87
归属于上市公司股东的净资产               528.61              527.08
                              2020 年 1-9 月        2019 年度
营业收入                                 433.87              633.97
归属于上市公司股东的净利润                  1.67                6.68
     关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子
公司，包钢（集团）公司持有其 55.02%股权，为《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
     包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
     三、关联交易履行的审议程序

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     公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方内
蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》，6 名关
联董事李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了对该
议案的表决，其余 6 名非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，
关联股东将回避表决。
     公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司
与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精
矿日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，
同意公司与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执
行稀土精矿日常关联交易。
     四、关联交易的必要性及对公司的影响
     公司向包钢股份采购稀土精矿，是满足公司生产经营所需原料需
求的必要保障，能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量，为公司做强
做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持，符合公司及股东整
体利益。
      五、备查文件
     （一）北方稀土第七届董事会第二十五次会议决议；
     （二）北方稀土第七届监事会第二十二次会议决议；
     （三）北方稀土独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可及独立意见；
     （四）北方稀土董事会审计委员会关于公司与包钢股份签订《稀
土精矿供应合同》的书面意见；
     （五）《稀土精矿供应合同》。
      特此公告


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债券代码：143303    债券简称：17 北方 02
债券代码：163230    债券简称：20 北方 01
股票代码：600111    股票简称：北方稀土               编号：2021—009




                   中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                 董        事   会
                                 2021 年 3 月 8 日




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